国家外汇管理局关于对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况的通报
作者:法律资料网 时间:2024-05-18 13:50:23 浏览:9070
来源:法律资料网
国家外汇管理局关于对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况的通报
国家外汇管理局
国家外汇管理局关于对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况的通报
为维护国家经济和金融安全，保障正常的外汇市场秩序，切断“热钱”跨境流动的重要通道，外汇局与公安部门紧密协作，重拳出击，加大对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动的打击力度，破获了一批从事非法汇兑业务的地下钱庄和网络炒汇案件。现将已查处的地下钱庄及网络炒汇等非法买卖外汇案例通报如下：
2009年6月16日，深圳市外汇局与公安机关联合行动，一举捣毁吴某兄弟二人经营的、以吴记东诚商店为掩护的地下钱庄，现场查扣现金110万元人民币，冻结涉案银行账户370个，冻结资金3,000多万元人民币。2010年8月3日，当地人民法院以非法经营罪判处吴氏兄弟二人有期徒刑，并处罚金。
吕某设立亚财同星投资管理（上海）有限公司，未经批准，擅自开展买卖外汇、吸收存款、发放贷款、信用卡代理等金融业务，累计涉案金额111亿人民币。2010年5月12日，当地人民法院以非法经营罪判处亚财同星投资管理（上海）有限公司罚金；以非法经营罪和偷越国境罪判处吕某有期徒刑，并处罚金；同时没收其违法所得5 ,000多万元人民币。
2009年3月18日，珠海市陈某、林某等人非法买卖外汇案被破获，缴获非法交易资金130万元港币、3万元人民币，冻结用于非法外汇交易账户款项229万元人民币。2010年6月8日，当地人民法院以非法经营罪判处陈某有期徒刑，并处罚金，现场查获的现金和冻结的账户资金没收上缴国库。
2009年1月至5月，吴某以东莞市东城区的一间茶庄为掩护，非法提供外汇买卖业务，并收取手续费。2009年5月21日，该窝点被捣毁，当场缴获用于非法交易的银行存折19本、银行卡36张、手提电脑和其他作案工具。2010年7月，当地人民法院以非法经营罪判处吴某有期徒刑，并处罚金。
2010年4月23日，江门市外汇局与公安机关联合行动，破获恩平市黄某经营的地下钱庄，现场缴获现金11万美元。2010年9月，江门市外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对黄某和周某做出处以罚款的行政处罚决定。
2009年3月，刘某等人共同出资，通过香港环宇会计秘书有限公司在香港注册成立瑞银国际控股有限公司，租用上海中山西路某处作为经营地，非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年1月15日，当地人民法院以非法经营罪判处刘某等3人有期徒刑，并处罚金。
2007年6月，李某与他人合作成立上海摩比佳企业投资管理有限公司，非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年5月31日，当地人民法院以非法经营罪判处上海摩比佳企业投资管理有限公司罚金；以非法经营罪判处李某等3人有期徒刑，并处罚金。
昆明兴汇经济信息咨询有限公司非法介绍客户通过互联网参与境外的基非客斯公司提供的外汇保证金交易。2008年，云南省外汇局与公安机关联合行动，缴获作案计算机设备41台及有关证据资料，抓获主要嫌疑人28人。2010年2月9日，当地人民法院以非法经营罪分别判处涉案的许某等10名主要犯罪嫌疑人有期徒刑、并处罚金，涉案工具和违法所得均依法予以没收。
2007年12月至2008年10月，厦门宝昌兴投资顾问有限公司及其下属漳州分公司，在未取得相关金融业务许可证的情况下，非法从事外汇按金交易，非法经营金额244万美元，非法所得39万美元。2010年5月10日，当地人民法院以非法经营罪分别判处李某等2人有期徒刑，并处罚金。
2007年5月至2009年，河某、崔某利用浙江省台州市百家信投资咨询管理有限公司作为上海佰福金公司在台州市的代理商，吸收20个客户、500万余元人民币的资金，采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，进行网络炒汇，并获得4万多美元的手续费。2010年9月13日，当地人民法院以非法经营罪判处河某有期徒刑，并处罚金；判处崔某拘役，并处罚金。
各市场主体在经济活动中，应当牢固树立法治观念，认真遵守外汇管理法规，严禁通过地下钱庄、网络炒汇等非法交易场所和非法交易方式办理业务。外汇管理部门将继续加强与公安机关的合作，积极主动做好打击地下钱庄、网络炒汇等外汇违法犯罪活动有关工作，加大对外汇领域违法犯罪活动的打击力度，保持对“热钱”的高压打击态势，切实维护我国涉外经济和金融安全。
二O一O年十一月五日
德宏州耕地开垦费征收和管理办法
云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府
德宏州人民政府公告
第5号
现公布《德宏州耕地开垦费征收和管理办法》，自2005年9月1日起施行。
二○○五年七月二十一日
德宏州耕地开垦费征收和管理办法
一、耕地开垦费征收依据
根据《云南省人民政府办公厅关于转发省土地管理局、省财政厅〈云南省耕地开发复垦基金管理暂行办法〉通知》（云政办发[1997]200号）、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《云南省土地管理条例》“从事非农业建设的单位和个人，经批准占用耕地的，应当开垦与所占耕地数量和质量相当的耕地；没有条件开垦的，应当按照所占耕地前三年平均年产值的3—8倍的标准缴纳耕地开垦费；开垦的耕地不符合要求的，对不符合的部分缴纳耕地开垦费。耕地开垦费由批准农用地转为建设用地的人民政府土地行政部门征收”。依法征收耕地开垦费，耕地开垦费实行财政专户管理、专款专用。
二、耕地开垦费征收的对象和标准
耕地开垦费征收的对象是：凡在德宏州境内从事非农业建设的单位和个人，经批准占用耕地的，都必须按照《云南省土地管理条例》规定的标准缴纳耕地开垦费。耕地开垦费缴纳的标准是：水田按每亩3000—6000元，旱地按每亩2000—4000元，征收标准若发生变动时，按新标准执行；大中型农田水利、能源、交通等重点工程，国家有另行规定的按其办理。
三、耕地开垦费的征收办法
耕地开垦费在办理农用地转用时一并缴纳，由县、市国土资源部门统一征收后，随项目用地报件全额上缴州国土资源局，并统一汇缴财政耕地开垦费专户。所缴的耕地开发费专项用于新增耕地开垦。
四、耕地开垦费的使用范围
耕地开垦费的使用权限，按《云南省土地开发整理项目资金管理暂行办法》有关规定执行。
具体使用办法是：征收的耕地开垦费总额的70%，以项目挂勾的形式下拨项目所在地的县市耕地开垦费专户，用于耕地占补平衡的项目实施；州级统筹30%做为平衡全州土地开发整理项目的储备金；州国土资源局、州财政局按所缴纳的耕地开垦费各提1%作为业务经费，并按相应比例返还各县市国土资源部门及财政部门。
五、耕地开垦费的使用拨付办法
耕地开垦费的使用拨付，采取以项目挂勾的办法运作，根据各县市上报的土地开发整理项目情况，由州人民政府审批，从州级耕地开垦费专户中下拨到各县市耕地开垦专户，专项用于耕地开发整理。
长春市机动车停车场管理办法
吉林省长春市人民政府
长春市人民政府令第12号
《长春市机动车停车场管理办法》业经2010年9月25日市政府第31次常务会议通过，现予发布，自2010年11月1日起施。
市长：崔杰
二〇一〇年九月二十五日
长春市机动车停车场管理办法
第一条为加强机动车停车场管理，规范车辆停放，维护交通秩序，根据法律、法规的有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本市市区内机动车停车场（以下简称停车场）的规划、建设、经营、使用和管理，适用本办法。
第三条本办法所称停车场是指供机动车停放的露天或者室内场所，包括公共停车场、专用停车场和城市道路停车泊位。
公共停车场是指根据规划独立建设的以及与公共建筑配套建设的经营性机动车停放场所；专用停车场是指主要供本单位、本居住区机动车停放的场所；城市道路停车泊位是指依法在城市道路上施划设置的机动车停车泊位。
第四条市市政设施主管部门负责停车场的管理工作。
市公安、规划、人防、发展和改革等部门应当按照各自的职责，依法做好停车场管理的相关工作。
市市政设施主管部门可以委托下设的管理机构负责停车场的日常管理工作。
第五条停车场建设与管理应当遵循统一规划、合理布局、方便群众和确保交通安全畅通的原则。
第六条市市政设施主管部门应当会同有关部门组织建设机动车停车诱导信息系统，并推广应用智能化、信息化手段管理停车场。
第七条市市政设施主管部门应当会同有关部门，根据城市总体规划和城市建设发展需要，编制停车场专项规划，报市人民政府批准。
第八条市市政设施主管部门应当会同市建设主管部门和公安机关交通管理部门根据停车场专项规划，编制停车场年度建设计划，报市人民政府批准后组织实施。
第九条鼓励多元化投资建设公共停车场。鼓励专用停车场和有停车条件的单位向社会开放停车场地。
建设公共停车场应当遵循谁投资、谁受益的原则。
第十条新建公共建筑、居民住宅区、商业街（区）及大（中）型建筑等建设项目，应当按照停车场的设置标准和设计规范，配套建设停车场。配套建设的停车场应当与主体工程同步设计、同步施工、同时验收、同时交付使用。
第十一条建设停车场应当根据需要配套建设照明、通讯、排水、通风、消防、技术防范等设施，并按照停车场设置标准和设计规范的规定，设置完善的标志、标线及交通安全设施。
建设公共停车场，应当为残疾人自用车停放提供便利条件。
第十二条下列公共建筑未按照设置标准和设计规范配套建设停车场的，应当在改建、扩建时按照规划要求合理补建：
（一）车站、机场等交通枢纽；
（二）体育（场）馆、影（剧）院、图书馆、展览馆、博物馆、医院、旅游景点、商务办公楼等公共场所；
（三）商场、旅馆、餐饮、娱乐等大（中）型经营性场所；
（四）对外承办行政事务的办公场所。
第十三条已建成的停车场，任何单位和个人不得擅自改变用途或者将停车泊位改作他用；已经改变用途的，应当自行恢复，未自行恢复的，由市政府组织有关部门进行清理整顿，限期恢复原用途。
第十四条停车场经营者应当依法办理工商、税务登记手续，并在工商登记后十五日内向市市政设施主管部门办理备案。
停车场经营者变更登记事项和停车场经批准歇业的，应当按照规定到工商、税务部门办理相关手续，并自变更、歇业之日起十五日内向市市政设施主管部门备案。
经批准歇业的停车场，经营者应当自批准歇业之日起三日内，在原停车场所在地向社会公告，公告期不得少于十日。
第十五条停车场的经营者应当遵守下列规定：
（一）制定车辆停放、安全保卫、消防等管理制度；
（二）在停车场显著位置明示停车场标志、服务项目、监督电话及停车位数量；
（三）在停车场显著位置公示管理制度、营业执照和收费许可证、收费标准；
（四）保持停车场内交通标志和标线的清晰、准确、醒目、完好，按照规范配置照明、消防等设备，并确保其正常运行；
（五）配有相应的管理人员并负责进出车辆的查验登记，引导车辆进出和停放，维护停车秩序。
第十六条供本单位使用的专用停车场符合条件的，可以向社会提供经营性停车服务，并按照本办法第十四条的规定办理相关的手续，遵守本办法第十五条的规定。
第十七条居民住宅区内的专用停车场按照物业管理的规定进行管理。实行停车收费的，应当执行价格管理的规定，实行明码标价，公示服务内容、收费标准、收费依据以及监督电话。
第十八条市公安机关交通管理部门应当会同市市政设施主管部门,施划设置城市道路停车泊位。
施划设置城市道路停车泊位应当符合下列要求：
（一）不影响行人、车辆的通行；
（二）符合区域道路停车总量控制要求；
（三）与区域停放车辆供求状况、车辆通行条件和道路承载能力相适应。
任何单位和个人不得自行设置城市道路停车泊位或者撤除已施划设置的城市道路停车泊位。
第十九条下列区域不得施划设置城市道路停车泊位：
（一）市区主干道；
（二）道路交叉口和学校、医院出入口五十米范围内；
（三）公共交通站点附近三十米内；
（四）已建成能够提供充足停车位的公共停车场服务半径二百米内；
（五）消防通道、盲人专用通道；
（六）其他不宜施划设置的路段。
第二十条市公安机关交通管理部门应当会同市市政设施主管部门定期对城市道路施划设置停车泊位路段的交通状况进行评估，根据评估情况，对道路停车泊位进行及时调整。
第二十一条已施划设置的城市道路停车泊位，有下列情形之一的应当撤除：
（一）道路交通状况发生变化，已影响车辆、行人正常通行；
（二）道路周边的公共停车场已能满足停车需求；
（三）因城市基础设施建设或者其他公共项目建设需要；
（四）其他需要撤除的情形。
第二十二条机动车驾驶人在停车场停放车辆应当遵守下列规定：
（一）服从管理人员的指挥，按车位有序停放车辆；
（二）不得损坏停车场的设施、设备；
（三）不得停放装有易燃、易爆、有毒、有害等危险化学品的车辆。
第二十三条政府投资建设的公共停车场和城市道路停车泊位实行收费管理的，应当采取公开招标的方式，选择专业停车场管理单位进行经营，出让经营权的收入全额上缴财政，实行收支两条线管理。
第二十四条城市公共停车场和城市道路停车泊位的停车收费实行政府指导价。
城市公共停车场和城市道路停车泊位的停车收费可以采取按时或者按次方式计收。
城市公共停车场和城市道路停车泊位采取按时计费的，可以根据周边地区的道路交通状况，采取累进计费或者限时停车的办法计费。
第二十五条停车场收费应当使用税务部门监制的收费票据。
停车场经营者不按照规定开具合法收费票据的，驾驶人可以拒付停车费。
第二十六条停车场管理人员应当经过岗前培训，统一着装、持证上岗、文明服务、按规定收费。
第二十七条市市政设施主管部门应当建立健全监督机制，依法对停车场进行监督检查。
第二十八条为应对突发事件和紧急情况，市市政设施主管部门和公安机关交通管理部门可以依法作出决定，临时征用停车场。
第二十九条违反本办法第十四条第一款、第二款规定的，停车场经营者未按照规定备案的，由市市政设施主管部门责令改正；逾期未改正的，处以二千元罚款。
第三十条违反本办法第十五条规定的，由市市政设施主管部门责令改正；逾期未改正的，处以一千元以上二千元以下罚款；情节严重的，处以二千元以上五千元以下罚款。
第三十一条违反本办法第十八条第三款规定的，由市市政设施主管部门责令改正，并处以五千元以上一万元以下罚款。
第三十二条违反本办法第二十二条第三项规定的，由市市政设施主管部门处以二百元以下罚款，并责令机动车驾驶人立即驶离。
第三十三条违反本办法规定的其他行为，由有关主管部门依据相关规定予以处理。
第三十四条违反本办法规定，造成国家和人民生命财产重大损失的，依法承担相应的法律责任。
第三十五条市市政设施主管部门工作人员在停车场管理过程中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者有关部门对直接责任人员和主管负责人给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十六条公共交通车辆停车场、道路客货运输场、危险化学品专用车辆停车场的管理，法律、法规另有规定的，从其规定。
第三十七条本办法自2010年11月1日起施行
